[Betovios Logo] Τι καινούριο υπάρχει στην Blogoσφαιρα - Ιατρικές Ειδήσεις - Επικοινωνία

Μάθετε Για Το Ξεπλυμα Χρηματος

σχόλια for �Συμβούλιο της Ευρώπης για Αλβανία: «Ξέπλυμα παράνομου χρήματος, οργανωμένο έγκλημα, χρηματοδότηση τρομοκρατίας»� ... More >>>

.1 Το ξέπλυμα χρήματος διαχρονικά και η περίπτωση της Ελλάδας     ... More >>>

Μέχρι 10 χρόνια φυλάκιση για το ξέπλυμα χρήματος Προς (Συμπλήρωσε το e-mail του φίλου σου) Από (Συμπλήρωσε το δικό σου e-mail) Κείμενο ... More >>>

Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος ερευνά συναλλαγές Proton Bank - Λαυρεντιάδη - epitropi gia to xeplyma chrimatos erevna synallages Proton Bank lavrentiadi     Αθήνα 10°C ... More >>>

Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος ερευνά συναλλαγές Proton Bank - Λαυρεντιάδη 12:37 1/8/2011 - Πηγή: Madata ... More >>>

Ο Όμιλος της Plus500 έχει πολιτικές για να αποτρέπει τους ανθρώπους από το ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα χρήματος ή την απόκρυψη της αληθίνης ταυτότητας του ιδιοκτήτη των κεφαλαίων ειναι η χρήση λογαριασμών συναλλαγών που πραγματοποιούνται από FCMs ... More >>>

Korinthos Blogs » Jenny's world » Λογιστές «καρφώστε» το ξέπλυμα χρήματος » Τα επιλεγμένα μπλογκ της Κορίνθου και του νομού Κορινθίας με μια ματιά ... More >>>

OEM.gr - Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν για να παταχθεί το ξέπλυμα χρήματος Δευτέρα, 17 Οκτωβριου 2011 ... More >>>

Ποιο είναι το μέγεθος του ξεπλύματος χρήματος διεθνώς; Η πιο δημοφιλής αλλά ξεπερασμένη ”εκτίμηση” για το ξέπλυμα χρήματος είναι ότι το μέγεθος του κυμαίνεται μεταξύ $600δις και $1,5 τρις ετησίως ... More >>>

Τι σημαίνει το ξέπλυμα χρήματος για το οικονομικό σύστημα, πόσο το επηρεάζει; Οι επιρροές που δέχεται το οικονομικό σύστημα από το ξέπλυμα χρήματος είναι σύνθετες και δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα ... More >>>

Το ξέπλυμα χρήματος μπορεί να αυξήσει το ρίσκο μακροοικονομικής αστάθειας και δημιουργεί συνθήκες για την αύξηση της διαφθοράς και του εγκλήματος ... More >>>

Γνωρίζω πως ήδη γίνονται κάποιες προσπάθειες να αντιστραφεί αυτή η εικόνα στο πώς χειριζόμαστε το ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο μπορούν να συμβάλουν οι νέες τεχνολογίες είναι το επίπεδο των Επιτροπών για το ξέπλυμα χρήματος (γνωστά και ως Financial Intelligence Units - FIUs ) ... More >>>

Αυτό που υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές είναι ύποπτες αναφορές, ενώ πολλές φορές δεν υπάρχει μηχανισμός για τη μετάδοση των τραπεζικών συναλλαγών ηλεκτρονικά, εάν αυτές ζητηθούν από την Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Στην Ιταλία μάλιστα που είχα μακροπρόθεσμη συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο για το ξέπλυμα χρήματος με την Κεντρική Τράπεζα (Banca d’Italia) , έχει δημιουργηθεί μια τεράστια βάση δεδομένων (Archivio Unico Informatico) , η οποία είναι σε λειτουργία για πάνω από μια δεκαετία ... More >>>

Αν εξετάσει κανείς το πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος σε παγκόσμια κλίμακα τότε φαίνεται αμέσως μια ανομοιογένεια σε στοιχειώδεις οργανωσιακές δομές ... More >>>

Μια εικόνα στο χάρτη δείχνει αμέσως ότι αυτό που αποκαλούμε ”παγκόσμια μάχη για το ξέπλυμα χρήματος” είναι κάτι σχεδόν ανύπαρκτο ... More >>>

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει μια ουσιαστική διασύνδεση μεταξύ του τραπεζικού τομέα και της Επιτροπής για το ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Comments for Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν για να παταχθεί το ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Home Οικονομία Δικηγόροι και λογιστές "καρφιά" για το ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Οι υπεράκτιες εταιρίες και το ξέπλυμα χρήματος - Φορολογικά Νέα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011 ... More >>>

Η Διεθνής Δράση για το ξέπλυμα χρήματος (FATF) , έχει συγκεντρώσει χαρακτηριστικές περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος που έχουν εντοπισθεί διεθνώς ... More >>>

Slumdog Millionaire No 2 !!!! El Corazon - Arno Elias (με ελληνικους στιχους) Πως γινεται στην Κυπρο το ξεπλυμα χρηματος Με τον λήγοντα του λαχείου θα καταπολεμήσουν την φ.. ... More >>>

Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος Book-it.gr, Βιβλία για Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών και όχι μόνο.. ... More >>>

Forum Ειδήσεις και Νέα Γενικά Θέματα ΟΠΑΠ: Θα ονομαστικοποιήσει τα δελτία για το ξέπλυμα χρήματος; ... More >>>

Θαυμάστε τον τρόπο (κακο-σκαναρισμένο) με τον οποίο δημοσιεύθηκε στον ιστοχώρο της Βουλής των Ελλήνων το Νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Νόμου για το Ξέπλυμα Χρήματος ... More >>>

Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος - Βιβλία στα Ελληνικά - Παπασωτηρίου - Η Διεύθυνση της Γνώσης! ... More >>>

Βρείτε φωτογραφίες και φορείς για να κατεβάσετε δωρεάν το ξέπλυμα χρήματος εύκολα με Freepik ... More >>>

/2011), τότε οφείλουν να αναφέρουν το γεγονός στην Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, διότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να υποκρύπτεται απόπειρα ξεπλύματος χρήματος ... More >>>

Αρχική   >  Δίκαιο   >  Δίκαιο > *Ο Νέος Νόμος για το Ξέπλυμα Χρήματος (Ν 3691/2008) ... More >>>

Η νέα νομοθεσία του Βατικανού έχει ως στόχο τη συμμόρφωση με κανόνες της «Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης» «Financial Action Task Force» (FATF), η οποία εδρεύει στο Παρίσι και δημοσιεύει καταλόγους με κράτη τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε κανόνες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων ... More >>>

Ινδία: Ο αντίκτυπος από το ξέπλυμα χρήματος σε ελβετικές τράπεζες · Global Voices στα Ελληνικά GlobalVoices σε ... More >>>

Ινδία: Ο αντίκτυπος από το ξέπλυμα χρήματος σε ελβετικές τράπεζες Μεταφράστηκε 9 Ιούλιος 2011 10:42 GMT · Διαβάστε το πρωτότυπο [en] ... More >>>

Στον τρίτο κύκλο του συνεδρίου με θέμα «Η Αυστηροποίηση της Νομοθεσίας για το Ξέπλυμα Χρήματος αποτελεί Ασπίδα Προστασίας ή Τροχοπέδη στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη » θα λάβουν το λόγο οι : ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης ... More >>>

ΤΟ ΒΗΜΑ - Νομοσχέδιο «σκούπα» για το ξέπλυμα χρήματος - oικονομία ΕΓΓΡΑΦΗ   ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΗΜΑ24 Ιστορικό Αρχείο ΔΟΛ PDF όπως στο χαρτί Τροποποίηση Στοιχείων Μέλους Επιλογές Newsletter ... More >>>

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με σειρά πρωτοβουλιών που λαμβάνονται διεθνώς με στόχο να χτυπηθεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα χρήματος, αλλά και να αντιμετωπιστεί ριζικά η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ... More >>>

Η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και το ξέπλυμα χρήματος επανέρχονται στο προσκήνιο παγκοσμίως ... More >>>

Ο πόλεμος στο Ιράκ και η συνακόλουθη ανησυχία για την εκδήλωση τρομοκρατικών επιθέσεων αναδεικνύουν για άλλη μία φορά την ανάγκη καταστολής της οικονομικής ενίσχυσης τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά και κάθε μορφής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως αποκαλείται θεσμικώς το ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Ο Πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος της Ουρουγουάη - Americalatina.com.gr ... More >>>

Επιτροπή για το ξέπλυμα χρήματος ερευνά συναλλαγές Proton Bank - Λαυρεντιάδη 01 Αυγούστου 2011, 12:35 ... More >>>

Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος Αρχική Το Βιβλιοπωλείο Σύνδεση Γίνε μέλος Χρήσιμα Links Ειδικές Παραγγελίες Αποσπάσματα βιβλίων Επικοινωνία ... More >>>

Τίτλος: Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος Συγγραφέας : Τσιρίδης, Πολυχρόνης Π ... More >>>

Οι τελευταίες εξελίξεις Από τα τέλη Απριλίου του 2010 μέχρι πολύ πρόσφατα, στο θεσμικό καθεστώς για το ξέπλυμα χρήματος που, κατ’ ουσία, είχε τόσο νομοθετικά όσο και κανονιστικά, ολοκληρωθεί ένα χρόνο πριν με την Απόφ ... More >>>

Αυτό ακριβώς δημιουργεί και ωρισμένα προβλήματα, κυρίως αποδεικτικής φύσεως, στην περίπτωση δίωξης για διάθεση προϊόντος εγκλήματος, ξέπλυμα χρήματος κ.α. ... More >>>

Ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή μπήκαν στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών – για άλλη μια φορά – σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε την Τετάρτη (8/9) στο ΣΔΟΕ, τις εφορίες και τα ελεγκτικά κέντρα ... More >>>

Aρχική Ενημέρωση Ξέπλυμα χρήματος με κερδισμένα δελτία Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2011 ... More >>>

Έρευνα σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ έχει αρχίσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, εξετάζοντας ακόμα και ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος, με εμπλοκή πρακτόρων ή και υπαλλήλων του Οργανισμού.  Η έρευνα άρχισε με αφορμή μεγάλες αποκλίσεις ... More >>>

Notice : Undefined variable: j_altadurl in /home/sevenews2012/7news.gr/plugins/content/j_google_adsense/j_google_adsense.php on line 205 Ξέπλυμα χρήματος με κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ ... More >>>

Ερευνα σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ έχει αρχίσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, εξετάζοντας ακόμα και ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος, με εμπλοκή πρακτόρων ή και υπαλλήλων του Οργανισμού ... More >>>

Στον ανακριτή για κακουργηματική απάτη και ξέπλυμα χρήματος έξι άτομα - Capital.gr ... More >>>

Στον ανακριτή παραπέμπονται για κακουργηματική απάτη (άνω των 75.000) και ξέπλυμα χρήματος έξι άτομα, για τον αγώνα ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα και την Καβάλα.  Ο αγώνας που έγινε το 2009 θεωρείται στημένος από την UEFA τη Σούπερ Λίγκα και την ΕΠΟ και σύμφωνα με πληροφορίες κέρδισαν 16 άτομα συνολικά 1,5 εκατ ... More >>>

Για πράξεις οι οποίες αποτελούν νομιμοποίηση εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) από τις εγκληματικές δραστηριότητες είναι μεταξύ άλλων οι εξής: ... More >>>

Στην εγκύκλιο ορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα που οφείλουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ... More >>>

Εις βάρος του ασκήθηκε χθες από την τοπική Εισαγγελία ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος) ... More >>>

Φοροδιαφυγή, όπως ξέπλυμα χρήματος « Greek National Pride Greek National Pride εγκυρη, αμερόληπτη ενημέρωση ... More >>>

Τα υπόχρεα πρόσωπα Σ την εγκύκλιο ορίζονται τα υπόχρεα πρόσωπα που οφείλουν να ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ... More >>>

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Ερευνα για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος σε Τζόκερ - Λόττο Έξι άτομα οδηγήθηκαν στον ανακριτή για ξέπλυμα χρήματος Σε απολογία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Ξέπλυμα χρήματος με κερδισμένα δελτία ... More >>>

Ξέπλυμα χρήματος «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» (Ν.3691/2008) ... More >>>

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρόεδρος της Μπέρμιγχαμ - Contra.gr - Live Sports Magazine ... More >>>

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρόεδρος της Μπέρμιγχαμ Προς (Συμπλήρωσε το e-mail του φίλου σου) Από (Συμπλήρωσε το δικό σου e-mail) Κείμενο ... More >>>

Το αφεντικό της βρετανικής ομάδας και κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου με ποσοστό 29.9 % συνελήφθη από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ και οδηγήθηκε στα δικαστήρια κατηγορούμενος κυρίως για ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Διονύσιος Δεμέτης με σπουδές στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μεταπτυχιακό στη διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων από το London School of Economics (LSE) , και διδακτορική διατριβή από το LSE στην καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων σε αυτή ... More >>>

Η τελευταία του επιστημονική εργασία για τη διαχείριση του ρίσκου στο ξέπλυμα χρήματος με βάση την 3η Ευρωπαϊκή νομοθεσία επιλέχθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως μία από τις τέσσερις σημαντικότερες εργασίες στο select-bibliography του δικτύου IMOLIN ... More >>>

Στην πράξη οι δυσκολίες είναι πολλές και δημιουργούν προβλήματα στις τράπεζες, καθώς το ποσοστό των πραγματικά ύποπτων αναφορών για ξέπλυμα χρήματος (από αυτές που το λογισμικό θεωρεί ως ύποπτες) είναι στην συντριπτική πλειοψηφία κάτω απο 2-3% ... More >>>

Υπάρχουν παραδείγματα άλλων χωρών; Υπάρχουν χώρες που έχουν αναπτύξει αρκετά τον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων στο ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Η αντιμετώπιση στο ξέπλυμα χρήματος θέλει συστηματική προσπάθεια, τεχνολογική υποδομή, ώστε να υπάρξουν δυνατότητες profiling των τραπεζικών συναλλαγών, ανάλυση των ύποπτων αναφορών και των στοιχείων που την απαρτίζουν ... More >>>

Άλλωστε, με την εφαρμογή της 3ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη διαχείρηση του ρίσκου στο ξέπλυμα χρήματος, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε οι υποθέσεις να αξιολογούνται με βάση την προτεραιότητα συγκεκριμμένων χαρακτηριστικών ... More >>>

Ετικέτες: Fatf Ανάπτυξη Βιβλίο Γκρίζα Λίστα Διονύσιος Δεμέτης Ελλάδα Επιχειρηματικότητα Νέες Τεχνολογίες Ξέπλυμα Χρήματος Πάταξη Φαινομένου ... More >>>

Κατηγορίες για τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος και παράνομο στοιχηματισμό, εξήγγειλαν οι ομοσπονδιακές αρχές της Νέας Υόρκης κατά των ιδρυτών, αλλά και των εμφανιζόμενων ως υπευθύνων των τριών μεγαλύτερων διαδικτυακών εταιριών πόκερ, δηλαδή των εταιριών PokerStars, Full Tilt Poker και Absolute Poker ... More >>>

Βάσει αυτής, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα ελέγχονται εξονυχιστικά για ξέπλυμα χρήματος και εφόσον προκύπτει κάτι τέτοιο θα τους επιβάλλεται άρση του τραπεζικού φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, καθώς και ποινές οι οποίες θα μπορούν να φτάνουν έως και κάθειρξη δέκα ετών. ... More >>>

Συνήθως οι περιπτώσεις αυτές σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος που έχει προέλθει από σωματεμπορία (Human trafficking) ... More >>>

Σε τριετή φυλάκιση καταδικάστηκε από την Δικαιοσύνη των ΗΠΑ ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Τομ Ντιλέι, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος και για συνωμοσία ... More >>>

Κόσμος Tom DeLay Τομ Ντιλέι διαφθορά πολιτικών ΗΠΑ ξέπλυμα χρήματος Ρεπουμπλικάνοι συνωμοσία ... More >>>

Κόσμος Αμπού αλ Γιαζίντ Λουίζ Σίλεϊ Ντέιβιντ Κοέν Οσάμα Μπιν Λάντεν Αλ Κάιντα ξέπλυμα χρήματος παγκόσμια οικονομική κρίση ... More >>>

Ελλάδα Αναστάσιος Μαντέλης Εξεταστική Επιτροπή για τη Siemens κατάθεση ξέπλυμα χρήματος ομολογία δωροληψίας υπόθεση Siemems ... More >>>

Κόσμος 743 αστυνομία ΔΝΤ ξέπλυμα χρήματος προσωπικά δεδομένα τράπεζες φοροδιαφυγή ... More >>>

Μετά από 20 χρόνια στη φυλακή, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να εκδώσουν τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Manuel Noriega, στη Γαλλία, όπου εκκρεμεί εις βάρος του καταδίκη για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο κοκαΐνης ... More >>>

Κόσμος Frank Rubino Hillary Clinton Juan Carlos Varela Julio Berios Manuel Noriega έκδοση λαθρεμπόριο ναρκωτικών ξέπλυμα χρήματος Παναμάς πρώην δικτάτορας ... More >>>

Ελλάδα Λέανδρος Ρακιντζής Μανόλης Χριστοδουλάκης Μανώλης Τσαντάκης Loyalward ltd αυθαίρετη δόμηση Κάβο Σίδερο Μονή Τοπλού ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Ξέπλυμα χρήματος με κερδισμένα δελτία Δικηγόρος και γιατρός επικαλέστηκαν κέρδη από τυχερά παιχνίδια για να δικαιολογήσουν τις καταθέσεις τους Ρεπορτάζ: Έλενα Λάσκαρη ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 ... More >>>

Forum Αθλητισμός και Auto&Moto Πάμε Στοίχημα Ξέπλυμα χρήματος στο Πάμε Στοίχημα ; ... More >>>

Σταματίνα Μαρμαρά, σύζυγο του στενού συνεργάτη του Σωκράτη Κόκκαλη, Γιώργου Σαλονίκη, που βρέθηκε στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ για ξέπλυμα χρήματος, προκύπτει ότι τον Οκτώβριο έλαβε από τον ΟΠΑΠ δυο νέες βεβαιώσεις για κέρδη 700.000 ευρώ ... More >>>

Αντιμέτωπος με την τακτική δικαιοσύνη (και όχι το Ειδικό Δικαστήριο) και μόνο για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ("ξέπλυμα χρήματος") θα βρεθεί τελικά ο τ ... More >>>

Για την κατηγορία που σχετίζεται με το "ξέπλυμα χρήματος", η σχετική δικογραφία θα παραπεμφθεί στις εισαγγελικές αρχές που ήδη ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, ελέγχοντας παράλληλα και την ακίνητη περιουσία του τ ... More >>>

Διαβάστε περισσότερα: Οικονομία Γιώργος Παπακωνσταντίνου ξέπλυμα χρήματος Ουίνστον Τσώρτσιλ Σχέδιο για τη Φοροδιαφυγή υπουργός Οικονομικών Χάρης Καστανίδης Χρήστος Παπουτσής ... More >>>

Φυλάκιση για ξέπλυμα χρήματος από ηλεκτρονικές απάτες Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2011 ... More >>>

Βρίσκεστε εδώ: Romfea.gr » Βιβλιοπαρουσιάσεις » Το Βατικανό στη μάχη για το "ξέπλυμα χρήματος" ... More >>>

Το Βατικανό, η τράπεζα του οποίου τελεί υπό διερεύνηση σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση κανόνων για «ξέπλυμα χρήματος», καθιέρωσε σήμερα νόμους ώστε να εναρμονιστεί με διεθνή πρότυπα διαφάνειας, πρόληψης τρομοκρατικών ενεργειών, πλαστογραφίας και απάτης, μετέδωσε το πρακτορείο Ρόιτερ ... More >>>

Στον εισαγγελέα παράγοντες ποδοσφαίρου για ξέπλυμα χρήματος - Ελλάδα - Κοινωνία Μακεδονικό Δίκτυο - Verianet.gr ... More >>>

Ξέπλυμα χρήματος (;) Το 2003 η μη κερδοσκοπική οργάνωση Public Interest Watch (PIW), κατηγόρησε το αμερικάνικο σκέλος της οργάνωσης για ξέπλυμα χρήματος, κατάχρηση συνδρομών και φοροδιαφυγή ... More >>>

Σύλληψη από τη ΔΣ συνεργάτη του Σάριτς για ξέπλυμα χρήματος (SETimes.com) SETimes.com ... More >>>

Η αστυνομία της ΔΣ εκτιμά τα περιουσιακά στοιχεία στα 15 περίπου εκατομμύρια ευρώ και λέει ότι σχεδόν τα μισά αφορούν στο ξέπλυμα χρήματος από τα ναρκωτικά ... More >>>

Η Σερβία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψής του και δικάζεται ερήμην στο Βελιγράδι για ξέπλυμα χρήματος και λαθρεμπόριο ναρκωτικών μεγάλης κλίμακας, που αφορά στην εισαγωγή περισσότερων από 2 τόνους κοκαΐνης από τη Νότιο Αφρική ... More >>>

Μια άτυπη οικονομία, με ταμειακή βάση στο ξέπλυμα χρήματος και στη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των προϊόντων του εγκλήματος ... More >>>

Παραπομπή Τσοχατζόπουλου για δωροδοκία και «ξέπλυμα χρήματος» - Webdaily.gr   ... More >>>

Δευτέρα, 06 Ιούνιος 2011 22:25 Παραπομπή Τσοχατζόπουλου για δωροδοκία και «ξέπλυμα χρήματος» ... More >>>

Σχετικά tags Άκης Δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος Ακης Τσοχατζόπουλος Η αντίδραση του Τσοχατζόπουλου ... More >>>

Στον ανακριτή παραπέμπονται για κακουργηματική απάτη και ξέπλυμα χρήματος έξι άτομα, για τον αγώνα ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα και την Καβάλα! ... More >>>

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποτελεί την αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή από τα εποπτευόμενα από αυτήν ιδρύματα του νομοθετικού πλαισίου πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, από τα εποπτευόμενα από αυτήν ιδρύματα ... More >>>

Πρόκειται για διάταξη που παίρνει τη μορφή «σκούπας» , στην οποία μπορούν να περιληφθούν και φορολογικά αδικήματα, παρ' ότι δεν θεωρούνται υποκείμενα αδικήματα στο ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Στον ανακριτή παραπέμπονται για κακουργηματική απάτη (άνω των 75.000) και ξέπλυμα χρήματος έξι άτομα, για τον αγώνα ανάμεσα στον Αγροτικό Αστέρα και την Καβάλα ... More >>>

Το wikileaks αποκαλύπτει ! …Δολοφονίες και ξέπλυμα χρήματος στο ποδόσφαιρο Δημοσιεύθηκε από SecNews την Τρίτη Ιαν 4, 2011 στην Κατηγορία Hacking , Γενικά ... More >>>

Ιδιοκτήτες ομάδων είναι εγκληματίες ή πρώην στελέχη μυστικών υπηρεσιών και χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για ξέπλυμα χρήματος ... More >>>

Μια ύποπτη υπόθεση που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ Οι καταγγελίες για παράνομο τζόγο, στήσιμο αγώνων, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή είναι πραγματική πανούκλα για το πρωτάθλημα ... More >>>

HBnews - Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρόεδρος της Γουατεμάλα Hellenic Business ... More >>>

Δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν τον πρώην πρόεδρο της Γουατεμάλας Αλφόνσο Πορτίγιο ζήτησαν από αμερικανικό δικαστήριο χθες να εμποδίσει την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να δικαστεί για ξέπλυμα χρήματος, υποστηρίζοντας ότι συνελήφθη παράτυπα στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής ... More >>>

Περιγράφεται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση καθεαυτού του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) με τους πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους διάπραξής του (μετατροπή, μεταβίβαση, απόκτηση, κατοχή, διαχείριση κ.ά ... More >>>

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος (κυρίως από λαθρεμπόριο, σωμετεμπορία και διακίνηση όπλων και ναρκωτικών) και η συγκέντρωσή του σε ορισμένους παράγοντες που μπορούν λόγω των ισχυρών οικονομικών δυνατοτήτων να αναπτύξουν εξωθεσμικά κέντρα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη Δημοκρατία ... More >>>

Ως λόγος για αυτό το μέτρο αναφέρεται η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος , που είναι προϊόν εγκλήματος, και το συναφές, ότι οι τηλεφωνικές εταιρείες, που διενεργούν την πληρωμή κατά την αγορά του εισιτηρίου, πρέπει να γνωρίζουν εκ μέρους ποίου πληρώνουν (τί γνωρίζουν, άραγε, όταν κανείς πληρώνει χρησιμοποιόντας το τηλέφωνο κάποιου άλλου;) ... More >>>

Πριν από κάποιο διάστημα μιλάγαμε για τις ΜΚΟ, για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος και έρχεσθε τώρα στο άρθρο 23 και εισάγετε μια διάταξη βάσει της οποίας για πρώτη φορά δεν είναι υποχρεωτική η καταγραφή αυτών που δίνουν χρήματα στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ... More >>>

Ο Όμιλος της Plus500 δεν ανέχεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υποστηρίζει τον αγώνα κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ... More >>>

Σύμφωνα με το National Futures Association: "Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπάρχει όταν κεφάλαία από παράνομη/εγκληματική δραστηριότητα μεταφέρονται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος με τέτοιο τρόπο, ώστε να φανουν ότι προέρχονται από νόμιμες πηγές" ... More >>>

Ο Διεθνής οργανισμός Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος απαιτεί από τα ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να γνωρίζουν την ενδεχόμενη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων που θα μπορούσαν να συμβούν σε ένα λογαριασμό πελάτη τους και την εφαρμογή ενός προγράμματος για την αποτροπή, τον εντοπισμό και την έκθεση για ύποπτη δραστηριότητα ... More >>>

Διώξεις για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για την υπόθεση υπεξαίρεσης στο δήμο Θεσσαλονίκης 21/09/11 13:53 ... More >>>

Γι' αυτά τα διαμεσολαβητικά τηλεφωνήματα και τις εξυπηρετήσεις στο πλαίσιο του μεγαλύτερου σκανδάλου ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών , που αποκαλύφτηκε μέσω επίσημου πορίσματος του ΣΔΟΕ, ουδείς εκ των εμπλεκομένων, υπαλλήλων και στελεχών, τότε, της ΟΠΑΠ Α.Ε., έχει κληθεί από τη Δικαιοσύνη ... More >>>

Σε δεύτερο κείμενο, η εφημερίδα επιμένει «Ναι, πλυντήριο μαύρου χρήματος ο ΟΠΑΠ» ... More >>>

Συνομιλήσαμε με τον Διονύσιο Δεμέτη για το δύσκολο θέμα του ξεπλύματος χρήματος και τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην πάταξη αυτού του φαινομένου ... More >>>

Ποιο είναι το κόστος για την οικονομία, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα; Η διασύνδεση της κυκλοφορίας του χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες με χρήμα που είναι προϊόν νόμιμων δραστηριοτήτων δημιουργεί μια δυναμική που καθιστά δύσκολο τον προσδιορισμού του κόστους σε αυτούς τους τομείς ... More >>>

Ποιες είναι οι συνήθεις μορφές του ξεπλύματος χρήματος; Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές μορφές ... More >>>

Τι θα έπρεπε να γίνει ώστε η Δικαιοσύνη και οι νέες τεχνολογίες να συναντηθούν σε μία από κοινού προσπάθεια για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος; Η Δικαιοσύνη αποτελεί οργανωσιακή επέκταση του νομικού συστήματος που βασίζεται σε διαδικασίες διαφορετικής φύσης από εκείνες που μπορούν να αυτοματοποιηθούν για την καταπολέμηση του φαινομένου ... More >>>

Να καταγγέλλουν τους πελάτες στην περίπτωση που διαπιστώνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μάλιστα χωρίς να τους το γνωστοποιούν, ζητά το υπουργείο Οικονομικών από λογιστές, δικηγόρους, τράπεζες, μεσίτες, ενεχυροδανειστές και άλλους επαγγελματίες στο πλαίσιο.. ... More >>>

Τις «κινήσεις» των τραπεζικών λογαριασμών και τα «δρομολόγια» του χρήματος αναζητούν οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι ακριβώς κρύβονται πίσω από τα 3 δις δολάρια που έχουν διακινηθεί από τα sites των εταιριών που προαναφέρθηκαν ... More >>>

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους για «ξέπλυμα» χρήματος θα υποβάλλονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις, που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ, που εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια ... More >>>

Περιοδικό Σύγχρονη Άποψη» Οικονομία » Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος: Συμφέρει πιο πολύ από τον τουρισμό… ... More >>>

Ανεπίσημα, η κότα που γεννά τα χρυσά αυγά στην Κύπρο δεν είναι ο τουρισμός, αλλά οι υπηρεσίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος! ... More >>>

Έχοντας αναφέρει τις χρηματικές ροές που εισέρχονται στην Κύπρο από Ανατολής μεριά θα επεξηγήσω ότι από την συγκεκριμένη κατεύθυνση υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα χρήματος που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες και πολλή ζήτηση για κοντινά «πλυντήρια» ... More >>>

Λόγω αυτού του ευνοϊκού φορολογικού της περιβάλλοντος η Κύπρος ελκύει κεφαλαία από παράνομες δραστηριότητες και το ξέπλυμα “βρώμικου” χρήματος από καρτέλ ναρκωτικών και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα ... More >>>

Μιλάτε για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από καρτέλ ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες! Δώστε στοιχεία τουλάχιστον στη δημοσιότητα για να αντιμετωπιστεί το έγκλημα αυτό ή δώστε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχετε στον Έφορο Εταιριών ... More >>>

Ο λόγος; Αναφέρω ξεκάθαρα ότι υπάρχουν στοιχεία για μεγάλης κλίμακας ξέπλυμμα βρωμικου χρήματος στην Κύπρο και αυτό θήγει καταστάσεις και άτομα που τους συμφέρει να συνεχιστεί και να αυξάνεται ... More >>>

Να καταγγέλλουν τους πελάτες στην περίπτωση που διαπιστώνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μάλιστα χωρίς να τους το γνωστοποιούν ... More >>>

Από το γεγονός αυτό έλκει την ονομασία της η διαδικασία του ξεπλύματος χρήματος γνωστή παγκοσμίως ως «money laundering». ... More >>>

Στη συνέχεια πωλεί και πάλι σε άλλο αγοραστή, αγοράζει εκ νέου και έτσι η οσμή του χρήματος χάνεται. ... More >>>

Διαχρονικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εμφανίστηκαν διάφοροι τρόποι ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος ... More >>>

Ελλάδας 31/07/2008 – “Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος” Παρατηρήσεις επί του συζητούμενου νομοσχεδίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ... More >>>

Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισμού είναι κατ΄ αντίθεση η διάκριση του χρήματος σε «καθαρό χρήμα» που προέρχεται από νόμιμες δραστηριότητες και το οποίο στη συνέχεια δεν αποκρύπτεται και το «βρώμικο χρήμα», ή «μαύρο χρήμα» που αποκρύπτεται ... More >>>

Απλούστερα παραδείγματα είναι η κατάθεση μαύρου χρήματος σε τράπεζα και στην συνέχεια η ανάληψη για κάλυψη οικονομικών αναγκών, ή η απ΄ ευθείας αγορά μετοχών από χρηματιστήριο, κ.ά ... More >>>

Φορείς μαύρου χρήματος ή ξεπλύματος χρήματος μπορεί να είναι τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), ή ακόμα και κυβερνήσεις χωρών ... More >>>

Αναφορά σε πολύ μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος τότε αυτή ανάγεται σε εκδήλωση οργανωμένου εγκληματος ... More >>>

Τα διάφορα κράτη προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσουν φαινόμενα παραγωγής μαύρου χρήματος θεσπίζουν κατάλληλες νομοθεσίες για την πάταξή τους, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι ειδικές ελεγκτικές υπηρεσίες, περιορισμοί ελεύθερης διακίνησης χρήματος, κ.λπ ... More >>>

Similar Threads Έρευνα του ΣΔΟΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος By dimitris in forum Γενικά Θέματα ... More >>>

Αμερικάνικο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κύπρο By dimitris in forum Γενικά Θέματα ... More >>>

Παραπέμπεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Τάσος Μαντέλης By dimitris in forum Γενικά Θέματα ... More >>>

Η Wachovia τέθηκε υπό έλεγχο για την αποτυχία της να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος ... More >>>

Ποινή φυλάκισης δύο ετών για επιθέσεις hacking καλείται να εκτίσει κακόβουλος διαδικτυακός χρήστης ο οποίος ήταν μέλος συμμορίας ηλεκτρονικής απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ... More >>>

Η τράπεζα του Βατικανού βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν οι ιταλικές διωκτικές Αρχές «πάγωσαν» καταθέσεις της σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα, διερευνώντας το ενδεχόμενο τέλεσης πράξεων «ξεπλύματος χρήματος» ... More >>>

Με τον όρο “ξέπλυμα βρώμικου χρήματος” “ χαρακτηρίζονται τα μέσα με τα οποία αποκρύπτει κάποιος την ύπαρξη, την παράνομη πηγή ή την αθέμιτη χρησιμοποίηση εισοδήματος που προέρχεται από τον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, συγκαλύπτοντας κατά τέτοιο τρόπο τα εισοδήματα ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από νόμιμη πηγή ... More >>>

Ο Ziegler σε ένα βιβλίο του για το ξέπλυμα του χρήματος στην Ελβετία αναφέρει αρκετές περιπτώσεις εισαγγελέων που, ενώ προσπαθούσαν να ξεκινήσουν σχετικές ποινικές διώξεις, ανακόπτονταν από τους προϊσταμένους τους και κέρδιζαν, τελικά, δυσμενείς μεταθέσεις ... More >>>

Πως συντελείται το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ; Απαιτείται πρώτα η διάπραξη κάποιου εγκλήματος, π.χ ... More >>>

Η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων [ξέπλυμα βρώμικου χρήματος] έρχεται σαν επόμενη [χρονικά] εγκληματική πράξη και αποσκοπεί στο να νομιμοποιήσει τα βρώμικα έσοδα που προήλθαν από την προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα, κυρίως μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος [Τράπεζες, Χρηματιστήριο, αγορά κρατικών ομολόγων κλπ] ... More >>>

Δηλαδή δεν μπορούσε να κατηγορηθεί ο έμπορος ναρκωτικών, ο σωματέμπορας, ο μαστρωπός, ο μιζαδόρος κλπ ότι τελούσε και το έγκλημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για τα χρήματα που κέρδιζε από την εγκληματική δραστηριότητα του, επομένως ούτε και οι κατηγορούμενοι των ημερών ... More >>>

Η απόδειξη για τη σύζυγο του δράστη και των παιδιών στη διάπραξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με τη μορφή της κατοχής ή χρήσης περιουσίας προερχόμενης από εγκληματική δραστηριότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, στα σοβαρά, οπότε δε χρειάζεται περαιτέρω ενασχόληση ... More >>>

Η έρευνα της Τραπέζας της Ελλάδος που οδήγησε πριν από αρκετό καιρό στη σύνταξη της προαναφερόμενης έκθεσης, δεν αφορά πιθανό στήσιμο αγώνων, αλλά το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που φέρεται να έχει τελεστεί το διάστημα από το 2005 έως το 2008 ... More >>>

Ο εισαγγελέας από την πλευρά του, καλείται να διερευνήσει αν πέραν από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, προκύπτουν στοιχεία και για τέλεση αδικημάτων περί παράνομου στοιχηματισμού και στησίματος αγώνα sofokleousin.gr ... More >>>

Αυτός είχε όλο τον έλεγχο και έπαιρνε χρήματα από έναν λογαριασμό στην Ελβετία, από μια από τις τράπεζες που είναι εξειδικευμένες στο ξέπλυμα βρώμικου αλλά παντοδύναμου χρήματος ... More >>>

Γιατί απλά ο νόμος για την καταγραφή και διατήρηση προσωπικών δεδομένων, είναι σαφέστατος και αποσκοπεί μόνο στην εξακρίβωση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων και ειδικότερα αναφέρεται στις περιπτώσεις «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος κι όχι να φακελώνονται οι πελάτες της επιχείρησης ... More >>>

Πίσω από μεγάλο κομμάτι της κινεζικής εμπορικής δραστηριότητας -τα κινέζικα μαγαζιά με τους πωλητές-στρατιωτάκια με το απολιθωμένο χαμόγελο- κρύβεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ... More >>>

Ο Ντάσιτς είχε δείξει ενεργό ενδιαφέρον για την υπόθεση λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ξυπλύματος χρήματος από τον Σάριτς ... More >>>

Να σταματήσει το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω δελτίων ΟΠΑΠ : Real-Politics Αρχική Περί Real Politics… Επικοινωνία ... More >>>

Η Sharvi Mewada στη σελίδα Youth Ki Awaaz γράφει για τον αντίκτυπο από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Ινδία προς ξένες τράπεζες, κυρίως τράπεζες με έδρα την Ελβετία ... More >>>

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, ελέγχει τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων ιδρυμάτων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που εφαρμόζουν ... More >>>

Αυτές τις ημέρες η FATF ξεκινά μια νέα διαδικασία αναθεώρησης των σαράντα συν οκτώ (40+8) ειδικών συστάσεων για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος ... More >>>

Φορολογία Ελβετικού χρήματος Θα ξεχάσουμε κι αυτά που ξέρουμε με τους οικονομικούς εγκέφαλους του ΠΑΣΟΚ ... More >>>

Βραζιλία παραιτούνται για την σπατάλη δημοσίου χρήματος Στην Ελλάδα πάλι όχιΟ υπουργός Τουρισμού της Βραζιλίας Πέδρο Νουβάις παραιτήθηκε χθες λόγω των κα.. ... More >>>

Να εφαρμοστεί η νομοθεσία για τη διαφυγή μαύρου χρήματος σε λογαριασμούς του εξωτερικού και να επ.. ... More >>>

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα κυβέρνηση άρχισε να ασχολείται με τις πλέον προφανείς φοροδιαφυγές και το σύστημα του ξέπλυματος χρήματος ... More >>>

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος που εντόπισε την ασυνήθιστη διαδρομή του ποσού, με αποτέλεσμα να αποστείλει την υπόθεση στην Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ... More >>>

Risk Management Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Βασικά στοιχεία θεσμικού πλαισίου και οι νεότερες ρυθμιστικές εξελίξεις ... More >>>

Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Βασικά στοιχεία θεσμικού πλαισίου και οι νεότερες ρυθμιστικές εξελίξεις ... More >>>

Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται να παρουσιαστούν με ευσύνοπτη πληρότητα και συνοχή, οι βασικές προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος» ... More >>>

Είναι περισσότερο από 20 χρόνια που η διεθνής κοινότητα άρχισε να μορφοποιεί ρυθμιστικά την αποτροπή και καταστολή της «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» (όπως, επισήμως- νομοτεχνικά- αποκαλείται το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) και, αργότερα, του συναφούς, αλλά όχι ταυτόσημου, ζητήματος της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ... More >>>

Τα συναφώς ρυθμιζόμενα ζητήματα, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι 2: εκείνο του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και εκείνο της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ... More >>>

Με το πλέγμα των ρυθμίσεων αυτών, μεταξύ άλλων: Προσδιορίζεται το περιεχόμενο του όρου «εγκληματικές δραστηριότητες» με την παράθεση «καταλόγου» ποινικών αδικημάτων (αποκαλούνται και «βασικά αδικήματα» - με την έννοια ότι αποτελούν βάση-πηγή προέλευσης του βρόμικου χρήματος), όπως π.χ ... More >>>

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα Όλοι αντίθετοι με τις μεταχρονολογημένες επιταγές Risk Management & Compliance Conference Η Βασιλεία ΙΙΙ εντείνει τον ανταγωνισμό στις τραπεζικές καταθέσεις Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Βασικά στοιχεία θεσμικού πλαισίου και οι νεότερες ρυθμιστικές εξελίξεις Banking trends: Ζήτω η ανοικοδόμηση.. ... More >>>

/500/ΔΕΥ: Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος ... More >>>

/2008, όπως ισχύει, διότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να υποκρύπτεται απόπειρα ξεπλύματος χρήματος ... More >>>

 

Alphabetical table of contents:

16 3e 3y 8a 8e 8h 8r 8w 8y a8 ad ae af ag ai ak al am an ao ap ar as at au av ay ba be bi bl bo br bu by ca ce ch ci co cr cy da de dh di do dr dw dy e3 e8 eb ed ef eg ei ek el em en eo ep er es et ex ey f8 fa fe fh fi fl fo fr ft fu fw fy ga ge gh gi gk gl go gr gw gy ha he hf hl ia id ik in io ip is it je jo ka kb ke ki kl ko kr kt kw ky la le li lo ma me mh mi mo mp my na ne ni no nt ny o8 od of oi ok ol om on op or os ox oy pa pe ph pi pl pn po pr pt pw py qu ra re ri ro rw ry sa sc se sh si sk so sp st su sw sx sy ta te th ti to tr ts ty tz vi vo wa wi wk wo wr xa xe xh xi xl xo xp xr xw ya yb yc yd yg yl yp za ze


Copyright © whatgr.com 2012